狮头科技发展股份有限公司第九届{董事会第三十次会议决}议公？告
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2026-026
狮头科技发展股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026年5月15日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第三十次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事孙素宾先生因工作原因未能出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》
董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》（临2026-027）。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2026-028
狮头科技发展股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司2026年投资者
网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月22日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
狮头科技发展股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2026-027
关于为控股子公司提供抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足经营发展需要，公司拟为杭州创化电子商务有限公司（“杭州创化”，为杭州昆汀数字科技有限公司全资子公司，公司通过昆汀科技间接持有杭州创化58%的股份）与福建片仔癀化妆品股份有限公司（“片仔癀”）签署的2026年度片仔癀化妆品经销合同书所约定的账期，以自有房产继续提供抵押担保，担保最高额度为800万元。抵押物为公司名下位于山西省太原市滨河西路51号3幢1-2层0201号非住宅房地产（不动产权证号为：晋（2024）太原市不动产权第0010929号），截至评估基准日2025年12月31日，上述房产经市场法评估的评估价值为1109.00万元。杭州创化及其股东昆汀科技为公司的上述抵押担保提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月15日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的 2026年度片仔癀化妆品经销合同书所约定的账期以自有房产提供抵押担保，担保最高额度为800万元。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
（一）公司与片仔癀签订的《最高额抵押合同》主要内容如下：
甲方/抵押权人：福建片仔癀化妆品股份有限公司
乙方/抵押人：狮头科技发展股份有限公司
被担保的主债权：自2026年1月1日至2026年12月31日期间，在人民币800万元的最高余额内，甲方依据与杭州创化电子商务有限公司（下称债务人）签订的2026年度片仔癀化妆品经销合同书（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生。
抵押担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）
抵押物：公司所持有的太原市滨河西路51号3幢1-2层0201号非住宅房地产（不动产权证号为：晋（2024）太原市不动产权第0010929号）。
抵押登记：合同签订后10个工作日内甲乙双方应到有关抵押登记机关办理抵押登记手续。抵押登记事项发生变化，依法需进行变更登记的，甲乙双方应及时办理变更登记手续。登记费用按相关规定缴纳。因乙方原因未及时办理抵押登记给甲方造成损失的，乙方应当在抵押物价值范围内承担连带清偿责任。
（二）昆汀科技、杭州创化为公司提供的上述抵押担保提供反担保，公司与昆汀科技、杭州创化签订《反担保协议》主要内容如下：
甲方：狮头科技发展股份有限公司
乙方：杭州昆汀数字科技有限公司
丙方：杭州创化电子商务有限公司
保证方式：乙方及丙方对本合同项下的保证方式为不可撤销的连带责任保证，当甲方因履行抵押合同义务产生任何损失后行使追偿权时，甲方有权要求乙方或/及丙方在本合同约定的保证范围内承担责任。
保证范围：用以支付甲方因此产生或可能发生的因履行担保责任被片仔癀要求支付的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、以及手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用，以及片仔癀实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、拍卖费、变卖费、差旅费等)。以及甲方为向乙方及丙方追偿甲方损失所发生的包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、保全费、拍卖费、变卖费、差旅费等一切费用。
保证期间：反担保保证期间为三年。若主合同约定的到期日或主合同债务提前到期日、延长到期日（以下简称“主合同债务履行期届满之日”）在最高额抵押债权确定期间届满之前，反担保保证期间自最高额抵押债权确定期间届满之日起算；若主合同债务履行期届满之日在最高额抵押债权确定期间届满之日（含）之后，反担保保证期间自主合同债务履行期届满之日起算。甲方与片仔癀就抵押合同履行期达成展期协议的，乙方及丙方同意继续承担反担保保证责任，反担保保证期间相应顺延。
四、担保的必要性和合理性
本次抵押担保为满足昆汀科技全资子公司杭州创化经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，昆汀科技少数股东虽未同比例提供担保，但杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保。综上本次抵押担保事项整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于2026年5月15日召开了第九届董事会第三十次会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2025年度股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属控股子公司提供总额不超过人民币1.8亿元的担保。本次抵押担保金额在上述额度范围内。本次新增抵押担保后，公司对控股子公司担保总额为7,900万元，占公司最近一期经审计净资产比例为26.34%，其中实际为控股子公司提供的担保余额为6,568.30万元，占公司最近一期经审计净资产的21.90%。公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保的情形
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2026年5月16日